李利威

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投融资暨资本运作税务规划及稽查风险应对策略高级案例精讲班

投融资暨资本运作税务规划及稽查风险应对策略高级案例精讲班

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课程大纲
第一部分   投融资(资本交易)税务稽查形势介绍


第二部分  公司设立(新设)
一、股权架构搭建:N种架构模式的税务规划
二、非货币资产投资(房屋、技术、设备等等):工商程序+税政盘点+筹划案例
三、注册地选择:税收洼地西藏or前海or新疆?
四、过桥借款出资:抽逃出资财务人的自我保护策略
五、设立离岸公司:法律路径+税收点评


第三部分  公司成长(融资)  
一、债权融资
股东借款、无息借款、关联方拆借资金、统借统还、民间借贷等等
二、股权融资
1、增资扩股、引入风投: “浮盈税”事件始末(某税务稽查局稽查案例)
2、割股套现:工商程序; 1元钱转股、平价转股、无偿赠送之税收;筹划思路(盛运股份案例)
三、内部融资之转增资本
六种转增方式税收揭秘(资本公积转增、未分配利润转增、盈余公积转增、净资产折股、评估增值转股、债转股)
四、信托融资(假股权真债权、假财产权转让真债权)
1、三种信托模式介绍
2、国家税务总局2013年第41号公告立法背景和操作要点
3、某地产信托融资案例讲解
五、私募股权基金(讲解某私募基金运作模式讲解)
1、三种私募股权基金组织形式税负比较
2、有限合伙企业税政最新立法动态
六、上市融资
1、拟IPO企业十点焦点税收问题解析
2、离岸红筹架构和返程投资中涉税问题


第四部分  公司扩张(投资)
一、购买壳公司:某电力集团并购稽查案例
二、收购路径设计:法律风险+工商程序+税负比拼(股权收购、资产收购、吸收合并)
三、财务人并购合同八大涉税条款审核技巧
对赌条款;过桥资金条款;债务承担条款;交易定价等条款;优先股制度设计等
四、杠杆并购:创元科技并购案例精析
五、闲置资金购买理财产品、信托产品税政解析


第五部分 公司整合(架构调整、股权激励等)