崔莉

新三板、金融管理专家

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崔莉老师《金融业务法律风险防范》

崔莉老师曾任政府机关、上百家企事业单位等常年专项法律顾问,有丰富的公司与资本运作诉讼和非诉讼实践经验。对公司制度、关联交易、公司治理特别是中国公司董事会治理有较深研究;在投融资、新三板、融资租赁、并购重组领域,从战略决策、商务谈判、方案执行、法律风险防范等方面有丰富的实务经验。18010410946曾亲自辅导北京澳特舒尔保健品开发有限公司、北京普腾厨房设备有限公司、大连合成纤维研究设计院股份有限公司等企业的新三板挂牌上市。助理马文

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《金融业务法律风险防范》

讲师:崔莉

【课程大纲】:

第一部分 金融领域犯罪综述

一、金融领域(信贷与柜台业务)犯罪综述

1、商业受贿罪(案例)

2、职务侵占罪(案例)

3、挪用资金罪(案例) 

4、违法发放贷款罪(案例)

5、贷款诈骗罪(案例——辽宁某市信用联社信贷科长) 

二、金融企业家犯罪风险防范

1、提高金融队伍素质,树立法律意识;

2、建立一套完善、有序的金融行为运行机制;

3、健全内控制约机制,严格落实各项规章制度;

4、加大惩治力度,让金融系统犯罪者得到应有的法律制裁。

第二部分:非法集资司法解释及判例分析

一、非法集资法律规范的沿革

二、非法集资犯罪概述

1、非法集资的概念

2、非法集资的罪名

三、非法集资司法解释与判例分析

1、非法吸收公众存款罪

2、集资诈骗罪

3、互联网金融非法集资相关热点分析

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